For a better experience, enable JavaScript in your browser.

التزامات مجلس الإدارة

 

تُدار شركة إعمار مصر بواسطة مجلس إدارتها، حيث يُعيَن المديرين لمدة ثلاث سنوات أو لحين اختيار خلفائهم وتأهيلهم، ويخضع مجلس الإدارة لممارسات حوكمة الشركة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، ويتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء تم تعيينهم بشكل مبدئي بواسطة شركة إعمار مصر، وبعد ذلك يتم انتخابهم بواسطة مساهمي الشركة. كما يتألف مجلس الإدارة من ثلاثة مديرين غير تنفيذين مستقلين، وأربعة مديرين غير تنفيذين من شركة إعمار العقارية، ومدير تنفيذي واحد، كما يُشترط عقد اجتماع لمجلس الإدارة على الأقل كل ثلاثة شهور.

 

وفقًا للقوانين وقانون الشركات المصرية، تتمثل الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة في إدارة شركة إعمار مصر والقيام بجميع الأمور المحفوظة للجمعية العامة في قانون الشركات المصرية والقوانين..

 

تتضمن سلطة مجلس الإدارة ما يلي:
 

•  تعيين رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاءه.

•  تعيين عضو منتدب أو أكثر من بين أعضاءه.

•  تعيين لجنة أو عدة لجان يُعهَد إليها بمهامٍ محددة من بين أعضاءه.

•  منح السلطات لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الأعضاء المنتدبين) واللجان.

•  مراجعة واعتماد القوائم المالية لشركة إعمار مصر وتسليمها للجمعية العامة العادية للشركة .

•  ضمان استيفاء كلٍ من تكوين مجلس الإدارة وهيكله وسياساته وعملياته لجميع المتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ حوكمة الشركات المطبقة.

يمنح قانون الشركات المصرية لمجلس الإدارة السلطات الآتية لإدارة شركة إعمار مصر:

 

•  مراجعة واعتماد خطة الأعمال لعدة سنوات والميزانية السنوية .

•  مراجعة واعتماد صفقات الشركات الكبرى والمشروعات الاستثمارية.

•  إدارة الشركة وفقًا للمعايير الرفيعة وضمان نجاح التخطيط للإدارة التنفيذية.

•  اعتماد سياسة الأجور في شركة إعمار مصر وجداول التعويض.

• ضمان احتفاظ شركة إعمار مصر بنظام تدقيق داخلي مخصص لضمان نزاهة عمليات الكشف المالية وغير المالية القائمة على توصيات لجنة التدقيق المالي .

• ضمان استيفاء كلٍ من تكوين مجلس الإدارة وهيكله وسياساته وعملياته لجميع المتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ حوكمة الشركات المطبقة